������������� �������� ��� ���������� ������� � ������ ������ ���������� ������� �������
������������� �������� ��� ���������� ������� � ������ ������ ���������� ������� �������
��������� �������� �������,
������ ������������ ����� ������ �������. ��� �������������� ��� �������? � ���� ��� ������� ����������� ��� �������.
�������� ����� ������ ������������ ���� � ����������� ��-��� «������» ��������������� ������� � ���, ��� ������� �������� � ����������� ��������� (�� ����� ��������� ������ ������� � ��������������� � ����������) – ������������� ������������� – ��������� ���� ������������ ����� �������������� ����������� ��������. �������������� �������� ��������� �� ���� �������� ��������� ������� ������� �������� � ������� ����� ���� �������� ��-��� �������� ���������������, ��� ����������� ������� ��������� �������, ������������� �������� ����������: � 65%-75% �� 10%-20% – � ����������� �� ���� ������������ � ������ �������.
���������� �� �������:
• ���, ��� �� ������ �� �������� ������
• ���, ��� ������ ������, �� �� �����, ��� � ���� ��������.
• ���, ��� ������ �����, �� ������ ������������ �������������� �������� .
• ���, ��� ���������� ��������� �������� � ����� �������, �� ����� �������� �������������� ����
��������� ��������:
1.��� ����� ������� ����� ������ ������� � ��� �� ���������. ����� ���� � ������� �������� �������.
• �����������, ������� ������, �����. ��� ����� ������������ ����������� ������.
• ��������� ������ � �������� �������� ���.
• ������������ ���������� �������� � ������������� ��������� ������������.
• ��������� ������������ ��������� ��������: �����������, ������������, ���������� ��������� ��������. ������ � ���������.
2.������������� ��������� ��������, �������������� �������� ���������� ����� ��� �����������.
• ������������ ������� (�����, ������, BVI, �-� ���, ����������� ������� � �.�.).
• ���������� � ������� ���������� �������� (����, ��������������, �������, � �.�.).
• ����������, ��������������� ��������� ������ (���������, �������, � �.�.).
3. ��������� ������ �������
- �������� � �������� � ������������ (����� � ���������� ������������� � �������, �����������, ��������� ����, ���������� �����������������, ������);
- ��������� � ��������������� ����� ���������� �� �����������;
- ��������������� ������������ � �������, ������� ����������� �����������������;
- ��������������� ����������, ��������� � ������ �����������;
- ������� ���������� ���������� �� ��������� �������� ���������������
4.������������ ����� ������������� ��������� ��������. ���� �������� ��� ����������� ������-��������� � ����������� ���������� �������.
• ��������� ����� ������������ � ��������.
• ������� ��� ��������, ���������� � ������ ���������.
• �������� � ������ – ����������� ����������� ���������� � ������ �������.
• ������ ��� ����� ���������� ����, �����, �������, ��������������. ��������� ��������� ������ � ���� �������.
• ��������� ����.
5.�������� ���������� ������ ��������, ��� ����� ��������� ������� �������.
• ��� ��������� ������� ���� ��� ������ �������, �������� �������� ������ �����.
• ������� ������������ ������������� ������.
• ����������� ����� ��� �� ����� ������������.
• ���������� ����� –���������� ��� ���.
6.������� �������� ������������� �������� � ����: �������, ���������, �������.
• ������������� �������������.
• ������ ������� �������������� � ��������� ����� � �����������.
• FATF � ������ � ���������. «������», «�����» � «�����» ������ �����.
����������������� ����������� – 4 ����.
������������ ���� ������������ - ����������� ������� Finance Business Service, �������� ������� ������������� ������ �� �������������� ���������� ������������ � ������������� � ������� ����������� ����������, ���������� ����������� ��������.
��� ������ �����������, ���� ������ � ������������� ������� 5 ���.
���������� � ������� ������������� ���������������� ���������� ������������. ���������� �� ����������� �������������� �������, ���� ������ � ������� ��������, ����� ������.
�������� ������� � ����������� Adam Smith � Marcus Evans.
��������� ������� ���������� 960 ���. � ��������� ������: ����������� ��������, ���� �����, ������������ �������
